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通知出席
人員
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分解落實
議定事項
|
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|
公司章程規(guī)定或涉及公司重大事項
|
辦公室收集相關議題
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|
召開
會議
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會議記錄形成會議紀要
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形成會議
材料
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辦公室
文書存檔
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通知出席
人員
|
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分解落實
議定事項
|
|
|
公司章程規(guī)定
|
辦公室收集議題
|
|
召開
會議
|
會議記錄形成會議紀要
|
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||
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|
|
|
形成會議
材料
|
|
|
|
|
辦公室
文書存檔
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|
|
|
|
通知出席
人員
|
|
|
|
分解落實
議定事項
|
|
|
領導要求或公司章程規(guī)定事項
|
辦公室收集議題
|
|
召開
會議
|
會議
記錄
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|
|||
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|
|
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形成會議
材料
|
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|
辦公室
文書存檔
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通知全體
黨員出席
|
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|
分解落實
議定事項
|
|
|
黨章規(guī)定或上級統(tǒng)一活動
|
辦公室收集相關議題，公司黨組織協(xié)助
|
|
|
召開
會議
|
會議
記錄
|
|
||
|
|
|
|
形成會議
材料
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|
辦公室
文書存檔
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|
辦公室來文登記
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提出擬辦意見
|
呈送領導閱示
|
按領導批示承辦
|
原件辦公室存檔
|
|
辦公室跟蹤督查
|
反饋承辦結果
|
結果辦公室存檔
|
|
辦公室收悉會議通知
|
及時呈送或電話通知參會領導
|
參會領導開會或根據(jù)領導指示通知參會人員
|
參會資料或復印件辦公室存檔
|
|
辦公室來文登記
|
辦公室擬辦意見
|
呈送領導閱示
|
領導批示承辦
|
原件或復印件辦公室存檔
|
|
承辦部室草擬文件初稿
|
辦公室審核初稿
|
分管領導審閱
|
主要領導審簽
|
辦公室編號登記發(fā)文
|
文印
|
|
報送或分發(fā)
|
|
|
|
加蓋公章
|
|
擬稿、修改稿，簽發(fā)稿和發(fā)文辦公室存檔
|
|
|
|
分發(fā)
|
|
|||||||||||
|
相關部室會議組織
|
會議記錄
|
會議記錄整理
|
一般性事務會議召集領導簽發(fā)
|
編號
印發(fā)
|
|
||||||||
|
|
辦公室和相關部室存檔
|
||||||||||||
|
|
重大事項主要領導簽發(fā)
|
|
|||||||||||
|
|
分發(fā)
|
||||||||||
|
辦公室收悉單位請示
|
擬辦意見簽轉分管領導閱示
|
|
根據(jù)意見或領導批示擬初稿
|
呈主要領導簽發(fā)
|
編號
印發(fā)
|
|
|||||
|
|
請示和批復等文書存檔
|
||||||||||
|
部室申請
|
辦公室審核
|
用印登記
|
分管領導審簽
|
加蓋印章
|
文件留存
|
|
部室申請
|
辦公室審核
|
用印登記
|
分管領導審簽
|
|
加蓋印章
|
|
部門或單位申請
|
辦公室審核
|
用印登記
|
分管領導審簽
|
主要領導審簽
|
加蓋印章
|
文件存檔
|
|
信息接收
|
登記
|
轉發(fā)
|
|
信息發(fā)送
|
登記
|
發(fā)送
|
|
領導指示
|
辦公室制定會議方案
|
聯(lián)系新聞媒體
|
跟蹤落實
|
檢查宣傳效果
|
收集整理宣傳材料、圖片、影像等資料存檔
|
|
領導指示
|
制定宣傳廣告方案，策劃、預算
|
|
方案呈報領導核批
|
招標
|
組織實施
|
檢查宣傳效果
|
付款支出
|
|
辦公室、財務融資部參與
|
確定中標單位
|
|
簽訂合同
|
|
辦公室備案
|
|
|
公司網(wǎng)站
|
重大會議、活動，重點項目推進、企業(yè)文化、精神文明建設
|
分管領導審核
|
及時
更新
|
檢查宣傳效果
|
|
||||||||||
|
領導指示
|
|
|||||||||||||||
|
|
對外宣傳
|
報道公司經(jīng)營發(fā)展和履行社會責任
|
擬定宣傳方案編制預算
|
領導
審批
|
組織
實施
|
檢查
效果
|
付款
支出
|
|||||||||
|
研究確定初步預算指標
|
下達預算編制文件
|
|
編制、上報預算
|
預算審查
|
董事會審議批準
|
下達執(zhí)行
|
|
通知出席人員
|
|
根據(jù)上級通知或領導指示
|
編制接待方案
|
|
報分管領導審閱
|
報主要領導批準
|
|
|||
|
|
重大活動邀請新聞媒體
|
|||||||
|
接待
實施
|
費用
結算
|
|
|
預算內
|
部門填制外出接待申請單
|
部門負責人意見
|
分管負責人意見
|
|
辦公室安排定點接待
|
取得票據(jù)付款支付
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
預算外
|
本地
|
部門填制外出接待申請單
|
部門負責人意見
|
分管負責人意見
|
主要領導意見
|
辦公室安排接待
|
|
取得票據(jù)付款支付
|
|||||||
|
外出洽談融資、招商、匯報公司等
|
|
請示在場領導
或電話請示總經(jīng)理
|
|
當?shù)刂袡n標準接待
|
|
付款取得票據(jù)
|
|
回城2個工作日內到辦公室補開外出接待申請單
|
|
結算付款
|
|
領導確定的督查事項
|
形成督查方案
|
相關責任人報告進展
|
辦公室形成督查通報
|
|
主要負責人批示
|
相關責任人和部門跟蹤落實
|
階段性通報
|
|
結果轉
績效考
核小組
|
|
|
一般物品
|
辦公室審核
|
分管領導審批
|
辦公室集中定點采購
|
辦公室統(tǒng)一發(fā)放
|
||||||||||||
|
部門填制辦公用品購置申請單
|
|
||||||||||||||||
|
|
重大物品
|
|
辦公室審核
|
分管領導審核
|
主要領導審批
|
市場調研
|
|
||||||||||
|
辦公室登記建冊，定期盤點
|
結算費用，辦公室統(tǒng)一管理發(fā)放
|
聯(lián)合采購或招標采購
|
|
正常業(yè)務用車
|
|
部門負責人審核
|
|
||||||||||
|
用車部門申請
|
辦公室審核
|
辦公室協(xié)調安排
|
出車
|
||||||||||
|
|
出差用車
|
出差審批程序
|
審批后出車
|
|
|||||||||
|
駕駛員填制支出申請表
|
辦公室審核
|
500元以下辦公室負責人批準，500-2000元分管領導批準，2000-5000元總經(jīng)理批準，5000元以上領導辦公會研究批準
|
定點單位維修
|
費用登記存檔
|
|
一車一卡
|
主卡下?lián)苜Y金進分卡
|
每季度核對油耗里城
|
油耗管理臺賬存檔
|
|
辦公室考勤備案
|
|
擬出差人員填制出差申請表
|
部門負責人審核
|
辦公室審核
|
主要領導審簽
|
|
||||
|
|
財務融資部預支出差經(jīng)費
|
|||||||
|
出差
|
|
部門
申請
|
辦公室匯總審核
|
主管人事領導審批
|
總經(jīng)理審批
|
黨組織或董事會研究
|
公布招聘信息或選拔方案
|
系統(tǒng)外招聘
|
組織考試（筆試和面試）
|
|
系統(tǒng)內選拔
|
|
辦理錄用（任用）手續(xù)
|
公示任用招聘（選拔）結果
|
報黨組織或董事會決定
|
體檢
|
組織考察（政治、業(yè)務素質及現(xiàn)實表現(xiàn)）
|
初步確定崗位合適候選人
|
考試結果公示
|
|
所屬單位提出用人申請
|
辦公室審核
|
主管人事領導審批
|
|
總經(jīng)理審批
|
|
公司黨組織或董事會研究
|
|
開展輔助招聘
|
|
辦理入職手續(xù)
|
|
借用部門申請
|
|
提出借用人數(shù)、時間
|
辦公室審核
|
|
主管人事領導審批
|
|
報總經(jīng)理閱示
|
|
辦公室協(xié)調
|
工作交換
|
|
財務融資部、辦公室提出對相關公司委派人員申請
|
辦公室
匯總
|
公司黨組組或董事會研究同意實施委派人員申請
|
辦公室會同下屬單位擬方案
|
辦公室會同公司相關部門物色合適人選
|
|
公司董事會委派人員任免文件
|
|
公司黨組織或董事會確定正式人選
|
總經(jīng)理審核
|
|
征求黨組織和其他副總意見
|
主管人事領導確定初步人選名
|
|
人員調出和辭職
|
本人申請
|
所在部門審批
|
辦公室審核
|
主管人事領導審批
|
|
報總經(jīng)理閱示
|
安排交接后報辦公室
|
辦理相關手續(xù)
|
|
人員辭退和解聘
|
用人部門提出意見
|
辦公室審核
|
主管人事領導審批
|
主要領導審批
|
書面告知
|
一月內辦理交接手續(xù)
|
辦理相關手續(xù)
|
|
人員退休
|
辦公室進行檔案內部初審
|
報人社局根據(jù)檔案復審
|
主管人事領導審批，組織談話
|
|
報總經(jīng)理閱示
|
辦公室提前1月書面告之
|
當月辦理交接手續(xù)
|
人社局辦理退休手續(xù)
|
退休
|
|
所屬單位申請人員工資總額
|
辦公室審核
|
財務融資部審核
|
人事領導審核
|
總經(jīng)理審核
|
公司董事會研究
|
批復所屬單位
|
|
抄送財務融部執(zhí)行
|
|
所屬單位班子成員、委派人員薪酬標準
|
辦公室核定標準
|
主管人事領導審批
|
|
總經(jīng)理審批
|
公司董事會研究
|
實施
|
|
公司本部人員薪酬標準
|
辦公室擬定方案
|
|
主管人事領導審批
|
|
總經(jīng)理審閱
|
|
董事會研究
|
|
實施
|
|
|
本部人員辦公室擬定方案
|
主管人事領導審批
|
實施
|
|
|||||||||
|
社會保險、估計繳費基數(shù)
|
|
||||||||||||
|
|
上級部門政策文件通知所屬單位
|
單位擬定方案
|
辦公室審核備案
|
實施
|
|||||||||
|
轉發(fā)上級報考類職稱文件
|
個人對照文件準備材料
|
部門審核
|
辦公室審核蓋章
|
報考
|
證書報辦公室備案，聘用申請
|
主管人事領導審批
|
實施
|
|
轉發(fā)上級評定、認定類職稱文件
|
|
個人對照文件準備材料
|
部門審核
|
辦公室審核
|
主管人事領導審批
|
申報
|
|
聘用
申請
|
實施
|
|
根據(jù)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和員工職業(yè)發(fā)展要求，制定年度員工培訓計劃
|
主管人事領導審批
|
按計劃實施
|
年終對培訓進行總結評估
|
|
公司本部員工參加各類培訓需脫產(chǎn)學習(公費)
|
本人書面申請
|
所在部門審批
|
主管人事領導審批
|
主要領導審批(研究生學習需領導會議研究)
|
按規(guī)定辦理
請假和費用
報銷手續(xù)
|
取得學歷證書后報辦公室歸檔，并辦理與工資掛鉤手續(xù)
|
|
公司本部員工參加各類培訓（學歷）需脫產(chǎn)學習(自費)
|
本人書面申請
|
所在部門審批
|
辦公室審批
|
取得學歷證書后報辦公室歸檔，并辦理與工資掛鉤手續(xù)
|
|
下屬單位對照總公司人力資源發(fā)展規(guī)劃制定年度培訓計劃
|
報辦公室審核，并做系統(tǒng)內單位總協(xié)調
|
所在部門每季度申請一次
|
辦公室根據(jù)單位年度培訓計劃和要求，核定培訓費用，形成批復意見
|
所屬單位實施
|
培訓
跟蹤
|
年終
總結
|
|
擬成立公司申請報告
|
辦公室匯總
|
擬定新組建公司組織架構圖
|
總公司主管人事領導審定
|
反饋相關人員
|
總公司董事會通報
|
注冊登記（變更）
|
|
組織專題活動或上級要求
|
查找突出問題
|
向上級黨組織報告
|
組織召開
|
|
征求意見
|
準備有關材料
|
組織談心
|
召開會議
|
在一定范圍內通報會議情況
|
|
一般活動
|
|
編制計劃
|
申請報告
|
|
分管領導審批
|
承辦落實
|
|
專項活動
|
領導指示
|
承辦落實
|
|
重要活動
|
編制計劃
|
申請報告
|
分管領導審批
|
|
總經(jīng)理審批
|
|
部門配合
|
組織實施
|
|
收繳
|
記錄或開具收據(jù)
|
上繳上級黨組織
|
|
上級黨組織開具收據(jù)
|
|
收據(jù)公示
|
|
職工病困補助費
|
個人或部門申請
|
|
工會審核
|
公司黨組織研究
|
總經(jīng)理審批
|
|
經(jīng)費使用
|
編制使用計劃
|
部門負責人申請
|
工會審核
|
公司主要領導簽批
|
|
根據(jù)工作需要確需借款
|
|
經(jīng)辦人申請
|
|
財務審核借款
|
|
2000元以內分管領導審批，2000元以上主要領導審核
|
|
借款
|
|
辦理還款手續(xù)
|
|
財務融資部申請
|
董事會研究決定
|
分管領導審核
|
主要領導審批
|
財務融資部實施
|
|
單位申請
|
辦公室審核
|
財務融資部審核
|
董事會研究
|
分管財務
領導審核
|
總經(jīng)理審批
|
|
組織
實施
|
|
其他股東承擔相應擔保責任
|
|
按申請金額10%收取擔保費
|
|
單位申請
|
辦公室審核
|
財務融資部審核
|
所屬公司分管領導簽署意見
|
公司董事會研究
|
|
分管財務領導審核
|
|
總經(jīng)理審批
|
|
按申請金額的10%收取擔保費
|
|
組織實施
|
|
單位申請
|
辦公室審核
|
|
財務融資部審核
|
董事會研究
|
分管財務領導審核
|
董事長審批
|
組織實施
|
|
經(jīng)辦人申請
|
|
部門負責人審核
|
|
辦公室審核
|
財務融資部審核
|
分管領導審核
|
分管財務領導審核
|
總經(jīng)理審批
|
|
付款
|
|
經(jīng)辦人申請
|
部門負責人審核
|
財務融資部審核
|
分管財務領導審核
|
董事長研究
|
|
總經(jīng)理審批
|
|
捐贈
|
|
申請采購
|
審批
|
|
采購
|
驗收
|
按照程序申請付款
|
|
取得實施項目的文件
|
實施主體申請
|
|
編制可研報告書
|
|
財務融資部審核
|
相關業(yè)務分管領導審核
|
分管財務領導審核
|
總經(jīng)理審批
|
|
組織實施
|
董事會決定
|
公司領導集體會辦意見
|
|
財務融資部審核
|
分管財務領導審批
|
總經(jīng)理審批
|
對外使用
|
|
每年10月研究布置編制預算
|
辦公室下達編制預算的通知
|
相關部室，直屬子公司編制、上報預算
|
財務融資部預算審查
|
分管領導審查
|
總經(jīng)理審核
|
|
下達執(zhí)行
|
董事會研究通過
|
|
每年1月研究布置編制決算
|
辦公室下達編制決算的通知
|
相關部室，直屬子公司編制、上報決算
|
財務融資部決算審查
|
分管領導審查
|
總經(jīng)理審核
|
|
公開決算
|
董事會研究通過
|
|
項目經(jīng)理根據(jù)工程進度會同項目部提出付款申請，填制“工程經(jīng)費會簽單”
|
建設部門意見
|
項目部意見
|
財務融資部審核
|
項目掛鉤領導審核
|
總經(jīng)理審批
|
|
資金撥付
|
|
設計公司職能部門草擬合約
|
公司法務人員審核法律條款
|
財務融資部審核財務數(shù)據(jù)
|
辦公室審核文字條款
|
分管領導審核
|
總經(jīng)理簽署合同
|
辦公室蓋章備案
|
|
董事會議定，下達年度融資任務
|
財務融資部門提出融資方案
|
|
財務融資部門審核
|
|
分管領導審核
|
|
總經(jīng)理審核
|
|
報公司融資領導小組研究通過
|
|
涉及部門協(xié)作提供相關論證材料
|
金額巨大或直融產(chǎn)品需報董事會通過
|
|
金融機構會商審核提供合同文本初稿
|
|
財務融資部和金融機構準備項目材料
|
|
總經(jīng)理
審批
|
|
報相關領導審閱
|
|
財務融資部門接洽金融機構提出方案
|
|
確定融資方案
|
|
公司法務人員審核條款
|
雙方法定代表或授權代表簽署合約
|
合約辦公室蓋章存檔
|
金融機構放款
|
財務融資部資金入賬并審核
|
報相關領導閱
|
|
財務融資部辦理還款手續(xù)
|
|
總經(jīng)理審簽
|
|
分管領導審批
|
|
財務融資部定期申請還本付息
|
調度使用資金
|
|
新設公司開設賬號或新增銀行賬號需求
|
財務融資部或其他直屬子公司提出開戶申請
|
財務融資部審核
|
分管財務領導召集會辦，財務融資部，涉及部門及子公司參會
|
總經(jīng)理審批
|
|
相關賬戶通知使用人
|
|
印鑒卡財務存檔
|
財務融資部辦理開戶手續(xù)
|
|
方案
|
財務融資部根據(jù)銀行存款及銀行理財產(chǎn)品類型提交理財方案
|
|
研究
|
|
公司組成的投融資工作小組研究會商
|
分管財務領導審核
|
總經(jīng)理審批（大額金額需董事會研究通過）
|
|
銀行理財
|
財務融資部根據(jù)選擇的理財產(chǎn)品到相關銀行辦理手續(xù)
|
|
到期收回
|
財務融資部審核確定
|
財務融資部報公司投融資工作小組
|
理財結果報公司分管領導和主營領導（大額需通報董事會）
|
|
財務融資部篩選投資項目
|
|
擬定投資項目初步可行報告
|
辦公室初審
|
|
分管領導審核
|
總經(jīng)理審核
|
董事會研究
|
財務融資部辦理相關手續(xù)
|
|
辦公室全過程跟蹤監(jiān)督
|
財務融資部、辦公室定期不定期專項檢查
|
賬務處理
|
|
董事會或領導決定
|
|
財務融資部和辦公室調研
|
擬定立項申請報告和項目建設書
|
|
財務融資部出具初評意見
|
辦公室盡職調查
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辦公室、財務融資部復核
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財務融資部牽頭可行性評審
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辦公室跟蹤和資料存檔
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財務融資部辦理
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董事會研究
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董事會
審批
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總經(jīng)理審批
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分管領導審批
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年度審計計劃或董事會指示
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成立審計小組
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下發(fā)審計通知
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進駐審計現(xiàn)場
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有關部門配合
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審計結果交換意見
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審計結果確認
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整理審計工作底稿
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擬定審計方案
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審計結果運用
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董事長審批（重大事項董事會研究）
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編制審計報告
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總經(jīng)理審閱
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分管領導審閱
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審計
調查
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經(jīng)營期內財務資料
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經(jīng)營期內審計檔案
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經(jīng)營期內各種績效考核記錄
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其他資料
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相關部門申請業(yè)務中介事項
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主管領導審批
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相關部門、財務融資部、辦公室、參與（至少符合要求三家以上中介機構參與競爭，或按新制定的中介機構管理辦法實施）
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確定中介機構(符合招標要求的除外)
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簽訂合同
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辦公室備案
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中介機構出具報告、合同、發(fā)票，主辦部門填制經(jīng)費會簽單
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部門負責人意見
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財務融資部、辦公室會同實施單位審核工程量完成情況
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分管領導審核
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總經(jīng)理審批
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財務
支出
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項目部根據(jù)公司年度項目計劃
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牽頭工程編制實施方案及工程估算
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董事會研究批準
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項目部會同辦公室通過招標議標等選擇設計單位（工程量小于等于10萬元）
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分管領導審核
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總經(jīng)理審批
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項目部委托并組織實施
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辦公室委托中標中介服務單位編制、財務融資部、項目部配合
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項目部審核
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分管領導審核
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總經(jīng)理審批
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項目部會同辦公室委托招標代理單位
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分管領導審核
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總經(jīng)理審批
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辦公室、項目部組織招標
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公司簽訂合同
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辦公室審核備案
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辦公室通過招標議標等確定監(jiān)理單位、跟蹤審計單位
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分管領導審核
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總經(jīng)理審批
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項目部具體負責全過程管理
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辦公室備案
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項目部牽頭組織相關主管部門配合驗收
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竣工驗收報告
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施工總承包提出
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項目部審核驗收條件
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資料建檔交辦公室
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辦理相關交接手續(xù)
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施工單位決算
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跟蹤審計單位決算審核
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項目部和財務融資部審核
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政府審計出具意見書
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項目經(jīng)理提出
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項目負責人初審
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項目部、財務融資部、辦公室，跟蹤審計，現(xiàn)場監(jiān)理參與現(xiàn)場察看會辦
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項目掛鉤領導牽頭會辦
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會辦
紀要
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報區(qū)政府分管領導審核
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項目經(jīng)理提出
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項目部
初審
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項目掛鉤和分管領導參加，財務融資，辦公室，項目部跟蹤審計，現(xiàn)場總監(jiān)參與會辦
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董事長牽頭會辦
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董事長簽發(fā)會辦紀要
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報區(qū)政府主要領導審核
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相關部申請
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項目部審批
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財務融資部審批
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項目分管領導審批
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總經(jīng)理審批
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辦公室項目部實施招標
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委托招標代理機構初擬招標文件
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分管領導會同項目實施部門、財務融資部、辦公室、招標代理、跟蹤審計單位會辦招標文件
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招標文件審簽
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總經(jīng)理審批
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辦公室備案
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發(fā)布招標公告
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組織開標評標
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結果公示，發(fā)布中標通知書并簽署合同報總經(jīng)理批準
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招投標資料歸檔
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對接征收責任主體
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前期調研
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召集會辦或董事會決定
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財務融資部提出中介單位
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擬定征收方案
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分管領導審核
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總經(jīng)理審批
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辦理征收手續(xù)
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搭建項目征收班子
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入戶調查
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委托房屋評估單位進程出具評估報告
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公示
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現(xiàn)場動遷談判
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計算補充標準
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簽訂征收協(xié)議
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拆除交地
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房屋交付
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征收實施單位會辦辦公室提出聯(lián)合申請
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財務融資部派駐現(xiàn)場跟蹤審計人員簽字
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項目部會辦
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財務融資部審核
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分管領導審核
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總經(jīng)理
審批
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項目部持征收資金審批表
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財務融資部審核
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分審核管領導
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總經(jīng)理審批
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報區(qū)政府分管領導審批
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項目部申請
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支付安置房費用
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跟蹤落實安置
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結清房款，多退少補
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退回財務融資部
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項目部持征收資金審批表
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財務融資部審核
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分管領導審核
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總經(jīng)理審批
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財務融資部支付
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年初財務融資部和辦公室提出預算目標和管理目標
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財務融資部牽頭調研、評價、分析
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根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃結合實際確定目標
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分管領導審核
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總經(jīng)理審批
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下發(fā)實施
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上報區(qū)政府、區(qū)國資辦，簽訂年度目標經(jīng)營責任狀
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董事會批準
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根據(jù)區(qū)政府下達的經(jīng)營目標
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分解任務給各分公司和部室，擬定部門年度目標目標責任書初稿
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與各公司溝通協(xié)調，形成具體條款
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報董事會研究
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簽署責任書
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月度督查
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季度督查
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半年督查
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年度督查
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動態(tài)跟蹤檢查
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目標完成情況報董事會
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不定期專題調查、分析
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公司高管層
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區(qū)政府、區(qū)國資辦根據(jù)考核指標考核
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考核結果
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根據(jù)區(qū)政府、區(qū)國資辦年度考核目標和公司內部績效考核制度
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董事會通過
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擬發(fā)考核兌現(xiàn)文件
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中層管理人員、專業(yè)技術管理人員，普通員工
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公司考核領導小組考核
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分管領導審核
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總經(jīng)理審批
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報辦公室形成工程預算清單
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項目部隊工程量審核
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招標確定施工單位
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簽署施工合同
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竣工決算驗收
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付款支出
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項目部或其他相關部門擬定工程維修施工方案
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對于維修過程中，無法維修或確因其他需要重新設計的，有項目部或其他相關部門論證
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項目部負責統(tǒng)一設計
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和中標單位簽署施工合同
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竣工決算驗收
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付款支出
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